38 millió eurós CEO csalás
A francia és izraeli állampolgárokból álló bűnszövetkezet franciaországi vállalatokat vett célba. 2021 december elején az egyik gyanúsított egy, az északkelet-franciaországi Haute-Marne megyében található, kohászati tevékenységre szakosodott vállalat vezérigazgatójának adta ki magát. A csaló arra kérte a cég könyvelőjét, hogy sürgősen és bizalmasan utaljon át 300 000 eurót egy magyarországi bankba. A csalást néhány nappal később fedezték fel, amikor a könyvelő – abban a hiszemben, hogy a vállalat vezérigazgatójának nevében jár el – 500 000 eurót akart átutalni. A vállalat feljelentést tett, és a nyomozók ezt követően megállapították, hogy az állítólagos vezérigazgató hívása egy izraeli számról érkezett.
2022 januárja óta az Europol megkönnyítette az információcserét, és speciális elemzői támogatást nyújtott, többek között pénzügyi és kriptovaluta-elemzést és szakértelmet. Az elemzés eredményeképpen sikerült azonosítani az országok közötti kapcsolatokat, hogy lehetővé váljon a bűncselekményből származó vagyon sürgős lefoglalása, mielőtt a gyanúsítottak tisztára moshatnák azt. Az akció napjain az Europol szakértőket küldött Franciaországba, Magyarországra és Izraelbe, hogy valós időben összevessék az operatív információkat az Europol adatbázisával, és a helyszínen forensic támogatást nyújtsanak.
(forrás)