Kaszinók és kriptovaluta
A United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) új jelentése szerint a kaszinók és a kriptopénz a kelet- és délkelet-ázsiai illegális banki és pénzmosási infrastruktúra kritikus részévé váltak, és táplálják a transznacionális szervezett bűnözést a régióban.
A kaszinók, pénzmosás, földalatti banki tevékenység és transznacionális szervezett bűnözés Kelet- és Délkelet-Ázsiában: A tanulmány rávilágít az illegális online kaszinók, e-junketek és kriptovaluta-tőzsdék közötti kapcsolatra, amelyek az elmúlt években a régióban a határokon átnyúló bűnözés növekedése mellett egyre jobban elterjedtek.
A kaszinók és a hozzájuk kapcsolódó, nagy pénzforgalmat bonyolító vállalkozások évek óta a feketebankolás és a pénzmosás eszközei, de az alulszabályozott online szerencsejáték-platformok és kriptotőzsdék robbanásszerű elterjedése megváltoztatta a játékot – írta Jeremy Douglas, az UNODC délkelet-ázsiai és csendes-óceáni regionális képviselője. Az illegális gazdaság terjeszkedése megkövetelte a technológia által vezérelt forradalmat az illegális banki tevékenységben, amely lehetővé teszi a gyorsabb anonimizált tranzakciókat, a pénzeszközök összekeveredését és a szervezett bűnözés új üzleti lehetőségeit. A skálázható, digitalizált kaszinó- és kripto-alapú megoldások kifejlesztése felpörgette a bűnözői üzleti környezetet egész Délkelet-Ázsiában, és különösen a Mekong térségében.