Europol: Kriptobefektetési csalóhálózat felszámolása
Európai és amerikai nyomozóhatóságok együttműködésének eredményeként június végén Spanyolországban lekapcsolták azt a bűnszervezetet, amely mintegy 5 000 áldozattól gyűjtött be befektetési megtévesztés címen több száz millió eurót. Öt gyanúsítottat tartóztattak le Madridban és a Kanári-szigeteken.
Az akciót a Guardia Civil vezette Spanyolországban, amelyet az Europol, valamint az Egyesült Államok, Franciaország és Észtország hatóságai is támogattak. A művelet során május–júniusban öt gyanúsítottat fogtak el — három személyt a Kanári-szigeteken, kettőt pedig Madrid környékén.
A bűnszervezet tevékenysége nagyon kifinomult rendszerre épült, céges és bankszámla-hálózatok révén, több kriptotőzsde és fizetési kapu bevonásával gyűjtött be pénzeket. Mindezt úgy intézték, hogy a tranzakciók látszólag legális cégekhez és jogi személyekhez köthetők voltak, de valójában a Hongkongban alapított proxyhálózat szolgálta a pénzmosást.
Az áldozatok száma eléri az 5 000 főt, akik kripto-befektetésre hivatkozó csalások áldozatai lettek, összesen körülbelül 460 millió eurót (540 millió USD) vesztve. A hálózat jelentős mértékben alkalmazott mesterséges intelligenciát, például deepfake reklámvideókat hírességek nevében, hogy megtévesszék az áldozatokat.
A nyomozás során egy kriptospecialistát is bevetettek, aki segített a tranzakciók követésében és a lopott titkosított eszközök felkutatásában. Az ügy még folyamatban van, a hatóságok több további személyt is vizsgálhatnak.
Az Europol szerint a csalóhálózat méretében, eszköztárában és globális működésében példa nélküli, és arra figyelmeztetett, hogy hamarosan a digitális csalások lépnek elő az egyik leggyorsabban növekvő bűnelkövetési formává. Az FBI után Spanyolországban is kriptoszakértőt vetettek be, hogy a lopott összegek nyomait visszakövessék és feltérképezzék.
