577 millió dolláros kriptovaluta bányász csalás
Két észt állampolgárt ítéltek 2025. augusztus 12-én Washington államban 16 hónapos börtönbüntetésre, mert több mint félmilliárd dolláros kriptovaluta csalást hajtottak végre. A 40 éves Szergej Potapenko és Ivan Turõgin négy névtelen bűntársukkal együtt hamis kriptovaluta bányászati művelettel verték át a befektetőket.
A bírósági dokumentumok szerint 2013 körül létrehozták a HashCoins nevű céget, amely bitcoin és más kriptopénzek bányászati berendezéseinek értékesítését hirdette. Az ügyfelek megrendelései özönlöttek, de a HashCoins valójában nem gyártott bányászati berendezéseket. Ehelyett más cégektől vásárolt és szerelt össze bányászati berendezéseket, de soha nem rendelkezett elegendő készlettel ahhoz, hogy teljesítse az ügyfeleknek tett ígéretét.
A növekvő számú fogyasztói panasz miatt Potapenko és Turõgin átálltak a „távoli” bányászati szolgáltatások reklámozására, amelynek keretében a befektetők egy HashFlare nevű kriptobányász műveletből származó nyereség egy százalékát kapták meg. A befektetők egy online felületen láthatták állítólagos bevételeiket, de amikor ki akarták venni a pénzüket, akadályokba ütköztek. A bírósági dokumentumok szerint a HashFlare valójában csak az ügyfeleknek eladott bitcoin bányászat számítási teljesítményének 1%-ával és az altcoin-bányászat sávszélességének 3%-ával rendelkezett.
Potapenko és Turõgin már 16 hónapot töltött börtönben, és felügyelt szabadlábra helyezés céljából visszatérnek Észtországba. Az Egyesült Államok és külföldi bűnüldöző partnerek több mint 450 millió dollár értékű vagyont – köztük kriptovalutát és készpénzt, járműveket, ingatlanokat és kriptovaluta-bányászati berendezéseket – foglaltak le a férfiaktól. A lefoglalt vagyont a világszerte több százezer áldozat egy részének kártalanítására fogják felhasználni.
