Vádemelés kriptovaluta – pénzmosásárt
Az USA egy szövetségi esküdtszéke vádat emelt három orosz állampolgár ellen a Blender.io és a Sinbad.io kriptovaluta keverő szolgáltatások üzemeltetése miatt.
Roman Vitalyevich Ostapenko és Alexander Evgenievich Oleynik 2024. december 1-jén letartóztatásra kerültek, míg a harmadik vádlott, Anton Vyachlavovich Tarasov továbbra is szökésben van.
A vádlottak a Blender.io és a Sinbad.io kriptovaluta keverőket üzemeltették, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára, hogy elrejtsék a kriptovaluta tranzakciók forrását és célját, megnehezítve ezzel a pénzmosás elleni intézkedéseket. Ezek a keverők elősegítették a bűncselekményekből származó bevételek, például zsarolóvírusok és csalásokból származó pénzek tisztára mosását, megkönnyítve ezzel az államilag támogatott hackercsoportok és más kiberbűnözők tevékenységét.
A Sinbad.io online infrastruktúráját egy összehangolt bűnüldözési akció keretében foglalták le, amelyben részt vett a Holland Pénzügyi Hírszerzési és Nyomozó Szolgálat, a Finn Nemzeti Nyomozó Iroda és az FBI.A vádlottak ellen pénzmosás vádjával emeltek vádat, amelyért akár 20 év börtönbüntetés is kiszabható. A tényleges büntetést a bíróság határozza meg, figyelembe véve az Egyesült Államok Büntető Törvénykönyvének irányelveit és egyéb törvényi tényezőket.