Operation Chargeback
Az EUROPOL által vezetett nemzetközi rendőri akció, a Chargeback művelet során három nagy kiterjedésű bűnözői hálózatot sikerült felgöngyölíteni, amelyek hitelkártya-adatok visszaélésével és pénzmosással foglalkoztak. A német hatóságok, az Europol és az Eurojust koordinációjában zajló akció során kiderült, hogy a bűnszervezetek több mint 4,3 millió hitelkártya-tulajdonost érintettek 193 országban, és a okozott kár meghaladja a 300 millió eurót, míg a megkíséreltek elérik a 750 millió eurót is.
A bűnözők főként hamis online előfizetéseket hoztak létre – például felnőtt tartalmú oldalakra, randizási platformokra és streaming szolgáltatásokra – havi körülbelül 50 eurós díjakkal, hogy minimalizálják a visszautalás és a felfedezés kockázatát. A hálózatok számos látszatcéget használtak, elsősorban az Egyesült Királyságban és Cipruson keresztül, amelyek segítettek a csalásos tranzakciók lebonyolításában és a pénzmosásban. A nyomozás során kiderült, hogy a bűnözők négy nagy német fizetési szolgáltató infrastruktúráját is kihasználták, és a szolgáltatók egyes vezetői, valamint compliance-tisztviselői is részt vettek a csalásban, cserébe pénzösszegért.
A november 4-i akció során 18 letartóztatási parancsot hajtottak végre, több mint 60 házkutatást tartottak, és jelentős vagyontárgyakat foglaltak le. A sikeres akció a nemzetközi együttműködés fontosságát mutatja be a kiberbűnözés elleni küzdelemben, hiszen a nyomozás során több mint 90 jogsegélykérést intéztek 30 ország felé, és számos hatóság vett részt a koordinált akcióban, köztük az Egyesült Államok, Kanada, Szingapúr, Luxemburg, Ciprus, Spanyolország, Olaszország és Hollandia hatóságai is.
