Telefonos csalóhálózat felszámolása
Az ukrán és német hatóságok a Trade fedőnevű nemzetközi művelet keretében felszámoltak egy Ukrajnában működő csaló telefonos ügyfélszolgálati hálózatot, amely legalább 135 német állampolgártól szerzett meg összesen több mint 4,3 millió eurót. A nyomozás során négy gyanúsítottat őrizetbe vettek.
A bűnszervezet tagjai befektetési tanácsadóknak és brókereknek adták ki magukat, és telefonhívásokon, VoIP és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül keresték meg áldozataikat. A közösségi manipulációra épülő csalás során kriptovalutákba, részvényekbe és más pénzügyi eszközökbe történő befektetéseket ajánlottak, miközben hamis kereskedési platformokkal keltették a jogszerű működés látszatát.
A bizalom megszerzését követően a sértetteket valódi kriptotőzsdei számlák megnyitásában és digitális eszközök vásárlásában segítették, majd a megvásárolt értékeket a bűnszervezet által ellenőrzött számlákra irányították. Egyes esetekben az áldozatok internetbanki felületeihez is hozzáférést szereztek. A pénzt bankszámlákon, kriptotőzsdéken és köztes digitális pénztárcákon keresztül mozgatták, megnehezítve annak nyomon követését.
Az ukrán és német hatóságok közös nyomozócsoportot hoztak létre. A 2026 augusztusában és szeptemberében végrehajtott két akció során összesen 56 helyszínen tartottak házkutatást. Több mint 90 ezer dollárt, közel 600 ezer hrivnyát, számítógépeket, telefonokat, SIM-kártyákat és hardveres kriptotárcákat foglaltak le.
Négy gyanúsított előzetes letartóztatásba került, egy további feltételezett társszervező házi őrizetben van. Az érintettek akár 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is szembesülhetnek. A nyomozás további elkövetők és sértettek azonosítása érdekében folytatódik.
